UIF
UIF bloquea cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
10 marzo, 2021
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana
10 febrero, 2021
UIF va contra el presidente del TEPJF; gasta 217% más de lo que gana
28 noviembre, 2020
‘Napito’ en la mira de la UIF y SAT
4 noviembre, 2020
Descubren 129 millones de pesos en cuentas de ex gobernador Reyes Baeza
15 septiembre, 2020
Rechazan descongelar cuentas de gobernador García Cabeza de Vaca
8 julio, 2021
Un juez determinó que las cuentas del gobernador de Tamaulipas seguirán congeladas.
Deposita García Cabeza de Vaca garantía para evitar su captura
21 junio, 2021
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, depositó una garantía de 100 mil pesos para evitar que la FGR no capture.
Firman acuerdo Segob y UIF para frenar corrupción y lavado de dinero
15 junio, 2021
La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) unirán esfuerzos para combatir delitos a través de las casas de juego y apuestas.
Departamento en CDMX vincula a Cabeza de Vaca con “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa
20 marzo, 2021
La UIF reveló que dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa y el “El Chapo”, costearon la compra de un departamento en la Ciudad de México, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
¡De tal palo! Familia Barrios suma 8 órdenes de aprehensión
19 marzo, 2021
Varios familiares de Diana Sánchez Barrios cuentan con órdenes de aprehensión pendientes, entre ellos sus madre.
Bloquean comerciantes calles de la CDMX; exigen la liberación de su lideresa Diana Sánchez Barrios
18 marzo, 2021
Comerciantes ambulantes del Centro Histórico, bloquean diferentes zonas de la Ciudad de México para exigir la liberación de su líder, Diana Sánchez Barrios.
UIF bloquea cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
10 marzo, 2021
Las cuentas del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de prostitución a su servicio, fueron congeladas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Denuncian ante FGR a red mexicana relacionada con clonadores de tarjetas rumanos
17 febrero, 2021
El presunto líder de la red de clonadores, el rumano Florián Tudor, aseguró que la UIF se extralimitó de sus funciones al publicar una lista de los presuntos vinculados.
Amplían pesquisas para detectar vínculos de banda rumana con políticos mexicanos
11 febrero, 2021
La UIF amplió sus indagatorias para hallar vínculos de políticos mexicanos con la banda rumana de clonadores.
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana
10 febrero, 2021
El aspirante a una diputación plurinominal por Morena, aceptó que conoce a personas vinculadas con la banda rumana, pero que no tiene nexos con ellos; señala que se tratan de difamaciones
UIF va contra el presidente del TEPJF; gasta 217% más de lo que gana
28 noviembre, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, gastó 36 millones de pesos más que los ingresos que declaró, en los últimos seis años. De acuerdo a lo publicado por el diario Reforma, el titular de
‘Napito’ en la mira de la UIF y SAT
4 noviembre, 2020
El senador y líder del sindicato minero, Napoleón ‘Napito’ Gómez Urrutia, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las inconsistencias presentadas en sus declaraciones fiscales. De acuerdo a lo publicado en diversos medios de comunicación, los ingresos de
AMLO aseguró que seguirá colaboración con EU en caso de García Luna
8 octubre, 2020
José Vilchis Guerrero El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP seguirá colaborando con las autoridades de Estados Unidos en el caso de Genaro García Luna El mandatario recordó que este miércoles, García Luna se declaró no culpable de los cinco
Descubren 129 millones de pesos en cuentas de ex gobernador Reyes Baeza
15 septiembre, 2020
el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, presuntamente desvió 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el marco de la denominada Estafa Maestra. De acuerdo
Bloquea UIF cuentas de Bello Valenzo, líder nacional de la Confederación “Libertad”
13 agosto, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder nacional de la Confederación “Libertad” de Trabajadores de México, a quien detectó depósitos y retiros de dinero por arriba de los mil 800 millones de pesos. Además, Bello Valenzo fue detenido por el delito de secuestro