Santiago Nieto
UIF bloquea cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
10 marzo, 2021
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana
10 febrero, 2021
UIF va contra el presidente del TEPJF; gasta 217% más de lo que gana
28 noviembre, 2020
Descubren 129 millones de pesos en cuentas de ex gobernador Reyes Baeza
15 septiembre, 2020
Lo nuestro sólo fue una amistad
26 octubre, 2017
Departamento en CDMX vincula a Cabeza de Vaca con “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa
20 marzo, 2021
La UIF reveló que dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa y el “El Chapo”, costearon la compra de un departamento en la Ciudad de México, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
UIF bloquea cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
10 marzo, 2021
Las cuentas del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de encabezar una red de prostitución a su servicio, fueron congeladas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
René Bejarano niega vínculos con mafia rumana
10 febrero, 2021
El aspirante a una diputación plurinominal por Morena, aceptó que conoce a personas vinculadas con la banda rumana, pero que no tiene nexos con ellos; señala que se tratan de difamaciones
Descubren 60 MDP a exsenador panista vinculado con Emilio Lozoya
14 enero, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador panista, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. De acuerdo con información dada a conocer por el diario El Universal, la UIF descubrió 60
UIF va contra el presidente del TEPJF; gasta 217% más de lo que gana
28 noviembre, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, gastó 36 millones de pesos más que los ingresos que declaró, en los últimos seis años. De acuerdo a lo publicado por el diario Reforma, el titular de
Calderón y EPN pueden ser investigados por actos de corrupción, señaló Santiago Nieto
6 octubre, 2020
Durante un foro virtual convocado por el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, señaló que los únicos expresidentes que pueden ser investigados penalmente por posibles delitos derivados de actos de corrupción
Descubren 129 millones de pesos en cuentas de ex gobernador Reyes Baeza
15 septiembre, 2020
el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, presuntamente desvió 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el marco de la denominada Estafa Maestra. De acuerdo
Anaya colabora con Santiago Nieto para ir tras el rastro de Calderón por presuntos actos de corrupción
18 agosto, 2020
El ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya se acercó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para colaborar para ir tras el rastro de Felipe Calderón para saber como maquinó entregarle a Braskem, filial de Odebrecht en México, y a la mexicana Idesa un
UIF: La investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará
6 mayo, 2020
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró a El País que la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, llegará. Durante la entrevista con dicho medio, Nieto
Niega Marta Sahagún presuntos vínculos con Legionarios de Cristo
8 enero, 2020
La ex Primera Dama expresó que la información que dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, es falsa y perversa.
Levantan primera denuncia por lavado de dinero en contra de empresas fantasma ligadas al CJNG
15 enero, 2019
el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que presentó la primera denuncia por lavado dinero ante la PGR fue contra empresas fantasma ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Lo nuestro sólo fue una amistad
26 octubre, 2017
En ambos casos y en muchos otros, la tranquilidad de las instituciones obligadas a investigar los posibles desvíos de fondos públicos causa un grave daño a la credibilidad gubernamental en su conjunto.