Departamento en CDMX vincula a Cabeza de Vaca con “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa, que se dedicaban al lavado de dinero y que se encargaron de financiar la tercera fuga de “El Chapo” Guzmán, costeó la compra de un departamento ubicado en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

Durante la sesión virtual de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en la que analiza la solicitud de desafuero del gobernador presentada por la FGR, el titutlar de la UIF Santiago Nieto, señaló que, para comprar dicho inmueble con un valor de 42 millones de pesos, García Cabeza de Vaca recibió un financiamiento por 14.3 millones de pesos de una financiera particular en 2016.

La financiera había recibido esos recursos  a través de transferencias efectuadas en diciembre de 2013 por dos empresas incluidas en la lista de personas morales bloqueadas, y las cuales son parte de un consorcio de empresas  utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

La UIF reveló que dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa y el "El Chapo", costearon la compra de un departamento en la Ciudad de México, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
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“La SOFOM (financiera) recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa. También forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Colombia”, reveló Santiago Nieto.

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No obstante, el titular de la UIF aclaró que “eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con Francisco ‘N’, lo que quiere decir que las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM fueron empresas que han sido parte del crimen organizado”.

Una de estas, de acuerdo con milenio, es la empresa Avalúos, lavadora de dinero de la organización criminal y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo, alias La Trilladora, que financió el túnel por el que escapó por tercera vez El Chapo en el penal del Altiplano, en 2015.

Nieto destacó que la empresa fantasma de La Trilladora, fue la que trianguló recursos a uno de los prestanombres del mandatario panista, Juan Francisco Tamez y su empresa T Seis-Doce.

La UIF reveló que dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa y el "El Chapo", costearon la compra de un departamento en la Ciudad de México, al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Es importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres que terminan enviando recursos, y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, 3 millones, 2.5 millones y 875 mil pesos en marzo de 2014”, señaló el titular de la UIF.

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Sostuvo que García Cabeza de Vaca recibió 14.3 millones de pesos de la SOFOM para la compra del inmueble en Bosques de Santa Fe y que los recursos fueron depositados en dos trasferencias un día antes de la adquisición del departamento que generó la investigación.

Sin embargo, afirmó que este no fue el único inmueble en el que la UIF detectó irregularidades, debido a que en la investigación, se reveló que el mandatario de Tamaulipas también cuenta con un rancho en Soto la Marina, de dicha entidad, con valor de 63.4 millones de pesos, escriturado a nombre de una empresa familiar.

Este rancho, detalló, fue adquirido nueve meses después de que el panista era presidente municipal de Reynosa. Para la adquisición de esta propiedad se detectó un esquema irregular, en el que se involucra al presidente municipal de la localidad.

Asimismo, informó que se detectaron al menos 20 propiedades tanto en México como Texas, Estados Unidos, que no corresponden a los ingresos reportados por el político. Entre ellos tres casas en McAllen, dos de ellas valuadas en 8.5 y 10.7 mdp y un terreno en Hidalgo, relacionado con una empresa familiar.

AE