UIF va contra el presidente del TEPJF; gasta 217% más de lo que gana

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, gastó 36 millones de pesos más que los ingresos que declaró, en los últimos seis años.

De acuerdo a lo publicado por el diario Reforma, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 21 de febrero de este año.

Por ello y ante la sospecha de que sean recursos de procedencia ilícita, la Unidad solicitó que congelen cinco cuentas bancarias de Vargas, en tres entidades bancarias. La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), documentó depósitos en efectivo de empresas privadas y personas no identificadas. 

Al cotejar la información con los ingresos que reportó Vargas como magistrado electoral, se concluyó que gastó del 2013 al 2018, 217.9% más de lo que declaró. 

«Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito», dice la denuncia que publicó Reforma. 

De acuerdo al mismo diario, la UIF estaría investigando a Vargas, por haberse cuadruplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, además de que se hallaron depósitos en efectivo; había movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos en una tarjeta American Express entre 2016 y 2018.

Tan solo entre noviembre de 2013 y septiembre de 2019, con esa tarjeta se hicieron gastos por 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos.

«Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir sólo con una tarjeta de crédito 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos, mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos», indica la denuncia.

Ante estos señalamientos, el presidente del TEPJF aseguró que sus ingresos son lícitos y provienen de su actividad profesional.

La denuncia ante la FGR informa que en las declaraciones que presentó al Servicios de Administración Tributaria (SAT), Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.

UIF PRESIDENTE TEPJF

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En esas declaraciones, la UIF halló que no se habían declarado seis depósitos en efectivo, realizados en 2012, 2016 y 2018 por un millón 370 mil pesos; tres sumaron un monto de 550 mil pesos, fueron en 2012, cuando era titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); otro por 400 mil lo recibió en 2016, cuando era abogado litigante, y dos más, que sumaron 420 mil, los recibió siendo magistrado.

También se encontró que entre 2013 y 2018 se realizaron 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que a decir de Nieto, es investigada en Argelia por corrupción.

Esos depósitos fueron un millón 244 mil pesos, de los que 455 mil 204 pesos los recibió cuando ya era magistrado electoral.

Con todo ello, la UIF dice que al no declarar esos recursos es porque  «provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas».

Así, el magistrado trata de evitar que la autoridad «ejecute sus funciones de fiscalización y pueda ser visible el verdadero y desconocido origen de los recursos».

En la denuncia, se agregó documentación de gastos del periodo que no fue declarado, entre los que hay «colegiaturas» por 346 mil 477 pesos con 83 centavos entre 2016 y 2019, además del pago adelantado de créditos por 5 millones 533 mil 383 pesos y la adquisición de un bien inmueble por 880 mil pesos.

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Con información de Reforma

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