Se infiltra el FBI en el Cártel Jalisco Nueva Generación para rastrear lavado de dinero

El FBI logró infiltrarse en el Cártel Jalisco Nueva Generación y consiguió información confidencial por parte de un corredor financiero de la organización, encargado de lavar dinero. 

La información se entregó a la DEA y al Departamento de Seguridad Interna, para que pudieran identificar operaciones de entrega de dinero para su blanqueo en Estados Unidos por cerca de un millón de dólares. 

Algunas de esas operaciones pudieron ser interceptadas por el gobierno estadunidense, por lo que se determinó que este informante era confiable. 

El FBI ya conocía la forma tradicional en la que los cárteles de la droga lavaban su dinero, introduciéndolo al sistema financiero estadounidense a través de empresas aparentemente legales; sin embargo, el informante les dio la pista de un método diferente. El método consistía en que mensajeros del cártel recibían órdenes de reunirse en un punto específico con algún traficante de la organización; ahí, recibían grandes cantidades de dinero en efectivo, que después distribuían a diversas cuentas del cártel en Estados Unidos. 

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Posteriormente, se detectó que el dinero y las drogas eran transportados de distintas formas y en distintos cargamentos para minimizar sus pérdidas en caso de aseguramientos. 

Las operaciones de entrega de dinero se hicieron en ciudades como Cleveland y Toledo, en Ohio, Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, Atlanta, Georgia, Seattle, Washington, y Nueva York. El hallazgo se logró gracias a transcripciones de llamadas interceptadas, de las que MILENIO tiene copia. 

Una de éstas se realizó el 10 de abril de 2017 y en ella, el informante y un operador del cártel acordaron la entrega de 170 mil dólares en efectivo. El FBI le puso una grabadora digital al informante y lo envió a la zona de entrega, con una vigilancia constante. 

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JVR

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