Detectan ruta de desvíos millonarios orquestados por Rosario Robles en la Estafa Maestra

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP detectó una red internacional en la que funcionarios mexicanos enviaban millonarios desvíos a España y Panamá como parte de Estafa Maestra, orquestada entre otros por Rosario Robles.

Relacionado a ello,  un juez  federal emitió una orden de captura este jueves contra Rosario Robles, ex titular de las secretaría de la Sedesol y de la Sedatu, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP detectó una red internacional en la que funcionarios mexicanos enviaban millonarios desvíos a España y Panamá como parte de Estafa Maestra, orquestada entre otros por Rosario Robles.

Dicha orden derivó de una denuncia presentada desde el 11 de septiembre de 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Te podría interesar: Continuará Rosario Robles en prisión

De acuerdo con la investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, gran parte del dinero desviado en la Estafa Maestra salió de las arcas públicas en efectivo y por traslados de valores a domicilios particulares.

Asimismo, la UIF detectó que se realizaron otros depósitos en el extranjero, por lo que las autoridades solicitaron datos a países como España y Panamá para cuantificarlos.

Más involucrados en la Estafa Maestra

En la denuncia presentada por la UIF y radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, también están señalados como responsables Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, ex oficial mayor y ex jefe de oficina de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), respectivamente.

Corrupción, desvíos millonarios, Estafa Maestra, red de corrupción internacional, Rosairo Robles, Unidad de Inteligencia Financiera - Conspiracción

Las fuentes consultadas confirmaron que la UIF solicitó ser reconocida como víctima en el caso, en el que este viernes se cumplimentará la orden de aprehensión contra Robles.

Te podría: interesar: Acusa Rosario Robles que su encarcelamiento es parte de una venganza y una violación a sus derechos

Desde el año pasado, Robles permanece recluida en el penal de Santa Martha y vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra porque la Fiscalía General de la República (FGR) la señaló de no evitar los desvíos millonarios, a pesar de conocer las irregularidades con las que se cometieron.

JGR

Compartir

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Noticias relacionadas