Amplían pesquisas para detectar vínculos de banda rumana con políticos mexicanos

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP informó que amplió su investigación sobre una organización criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito, integrada principalmente por rumanos y mexicanos, se amplió a operadores financieros, familiares, empresas, abogados y servidores públicos.

Hasta el momento, la UIF ha analizado al menos cuatro mil 33 transferencias interbancarias por un total de dos mil 205 millones de pesos para determinar si en ellas estuvo involucrado el grupo delictivo.

La UIF amplió sus indagatorias para hallar vínculos de políticos mexicanos con la banda rumana de clonadores.

La unidad descubrió transacciones financieras entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania.

Además, recientemente recibió de varios bancos 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

El primer caso en que se vieron implicadas personas de origen rumano fue en marzo de 2019, cuando el Ejército Mexicano detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Florian Tudor y Adrián Nicolaé Cosmín, quienes llevaban un arma de uso reservado, varios cartuchos útiles, un vehículo de lujo y 26 mil dólares.

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Tudor, alias Tiburón, es investigado en Rumania por fraude cibernético, robo de información y clonación de tarjetas bancarias. Sin embargo, en México es señalado como el principal accionista de una empresa de cajeros automáticos.

Asimismo, se informó que José de la Peña Ruiz Chávez, secretario estatal del Partido Verde Ecologista de México, fue destituido de su cargo debido a que figura en la lista de las 79 personas físicas o morales a las que la UIF bloqueó cuentas por estar involucrados con la organización rumana.

La UIF amplió sus indagatorias para hallar vínculos de políticos mexicanos con la banda rumana de clonadores.

Banda rumana y corrupción

Aunque las autoridades no han querido revelar los nombres de los titulares de las 79 cuentas congeladas por la UIF debido a la secrecía de la investigación, trascendió que, además del también diputado De la Peña, se encuentran notarios, exsecretarios de Seguridad Pública de Cancún, así como exgobernadores.

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La forma de operar de esta banda rumana era a través de la colocación de skimmer o skimming (aparato utilizado para la clonación de tarjetas bancarias) en los cajeros automáticos para posteriormente vaciar las cuentas de los turistas.

Rise Proyect, una ONG con sede en Rumania, calculó que la organización lidereada por Tudor recauda unos 240 millones de dólares al año por defraudar con tarjetas bancarias a miles de turistas.

JGR